PJ detém dois estrangeiros por burla informática com uso do nome Continente

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate à Cibercriminalidade e Criminalidade Tecnológica, deteve dois cidadãos estrangeiros indiciados pela prática de burla qualificada, abuso de cartão, falsificação informática e branqueamento de capitais.

Entre 2024 e 2025, os suspeitos, com 27 e 31 anos, obtiveram dados de cartões bancários utilizando técnicas de "smishing", enviando mensagens SMS que simulavam comunicações legítimas dos CTT e do Hipermercado Continente.

Estas mensagens induziam os titulares a fornecer dados associados aos seus instrumentos de pagamento, nomeadamente as credenciais de autenticação.

Com este esquema, os detidos criavam ilícita e payment tokens que eram utilizados para adquirir cartões pré-pagos de criptoativos conhecidos como BitCards, que funcionam como intermediários para converter fundos ilícitos em criptoativos e facilitar a dispersão destes em redes blockchain.

O esquema criminoso permitiu aos suspeitos obter um benefício patrimonial de valor consideravelmente elevado.

Durante a operação, a PJ recolheu provas que demonstram a prática dos crimes em investigação e apreendeu diversas criptomoedas (BNB, USDT, ASTER) localizadas na plataforma Binance.

Após o primeiro interrogatório judicial, o Tribunal de Instrução Criminal de Sintra aplicou prisão preventiva a um dos detidos e a obrigação de apresentação periódica em posto policial ao outro.

O inquérito está a cargo do DIAP de Sintra.